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五矿发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告(临2019-22)
2019-04-27

证券代码:600058;;证券简称:五矿发展;;公告编号:临2019-22

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)五矿发展股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议于2019426日以现场方式召开。会议通知于2019410日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于公司<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》

同意正式对外披露公司《2019年第一季度报告》。

《五矿发展股份有限公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果?#21644;?#24847;7票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司20191-3?#24405;?#25552;资产减值准备的专项报告》

公司20191-3月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备8,126,325.87元,转回坏账准备27,205,833.86元,因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额19,079,507.99;计提存货跌价准备5,858,895.01元,转回存货跌价准备4,061,095.27元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1,797,799.74;公司长期股权投资、固定资产?#30830;?#27969;动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备13,985,220.88元,转回减值准备31,266,929.13元,对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,281,708.25

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公?#23454;?#21453;映了公司的资产状况,同意公司计提资产减值准备。

表决结果?#21644;?#24847;7票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于对公司董事会专门委员会部?#27835;?#21592;进行调整的议案

同意对公司董事会专门委员会部?#27835;?#21592;进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为:

1、战略委员会:

主任委?#20445;?#21016;青春

委?#20445;?#27748;敏、王秀丽、康承业、陈绍荣

2、审计委员会:

主任委?#20445;和?#31168;丽

委?#20445;?#27748;敏、张守文、张进贤、陈绍荣

3、提名委员会:

主任委?#20445;?#27748;敏

委?#20445;和?#31168;丽、张守文、刘青春、张进贤

4、薪酬与考?#23435;?#21592;会:

主任委?#20445;?#24352;守文

委?#20445;?#27748;敏、王秀丽、张进贤、康承业

表决结果?#21644;?#24847;7票,反对0票,弃权0票。

 

?#36865;猓?#20840;体董事听取了《公司2019年第一季度业务工作报告》。

 

特此公告。

 

 

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

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